Procedimento de cambio - Caso cliente ainda nao possua cadastro de cambio. Essas perguntas vão te ajudar a conseguir enquadrar a operação na natureza correta, conforme explicativos de cada natureza na pagina principal de cambio, resultando em maior autonomia e conhecimento por parte do assessor para futuras prospecções.
Perguntas essenciais:
Cliente ja possui conta na XP? (as operações de cambio são sempre debitadas da conta XP do cliente). Cliente é residente fiscal no Brasil? (Caso cliente seja nao residente, nao conseguimos internar novos valores, apenas enviar para o exterior o saldo que possui conosco). Cliente esta pagando (saida) ou recebendo (entrada)? Vai para conta de mesma titularidade PF no exterior? (Caso positivo, precisamos apenas da documentação basica de cadastro). Qual volume da operação? (Conforme instrução do BACEN, operamos até USD 100.000,00 por cliente a cada janela de 30 |